FinCEN ordena corte de transferências com a MEXC após alegar 16 mil milhões em fluxos ilícitos
A ordem abrange instituições financeiras dos Estados Unidos e produz efeitos 30 dias após a publicação oficial. A MEXC contesta implicitamente o risco operacional e iniciou uma revisão independente.
A Financial Crimes Enforcement Network dos Estados Unidos emitiu uma ordem que proíbe instituições financeiras abrangidas de processar transferências de ou para a MEXC Global. A medida entra em vigor 30 dias depois da publicação no Federal Register e assenta numa conclusão administrativa de que a bolsa constitui uma preocupação primária de branqueamento de capitais ligada a finanças ilícitas russas.
O que a autoridade alega
Segundo o Tesouro norte-americano, a MEXC facilitou pelo menos 16 mil milhões de dólares em transações associadas a evasão de sanções, cibercrime e outras atividades ilícitas entre maio de 2021 e maio de 2026. O total inclui quase 1,5 mil milhões ligados à evasão de sanções russas e 232 milhões em transações diretas com entidades sancionadas pelos Estados Unidos, União Europeia ou Reino Unido.
A autoridade afirma ainda que a plataforma processou quase 200 milhões de dólares relacionados com a stablecoin A7A5, cerca de mil milhões em transações diretas com mais de 40 bolsas iranianas e aproximadamente 22 milhões ligados ao Banco Central do Irão e à Guarda Revolucionária e Força Quds. Estes valores são conclusões da FinCEN e do Tesouro; não resultam de uma sentença judicial apresentada no processo.
Âmbito e calendário da ordem
A ordem foi emitida ao abrigo da secção 9714(a) do Combating Russian Money Laundering Act. Proíbe instituições financeiras norte-americanas abrangidas de efetuar transmissões de fundos que envolvam a MEXC Global, incluindo subsidiárias, sucursais, escritórios e entidades sucessoras fora dos Estados Unidos.
O documento submetido ao Federal Register advertia que a versão oficial podia ainda receber alterações editoriais. A produção de efeitos começa 30 dias após a publicação oficial. A medida não é uma designação da OFAC e não altera as obrigações existentes ao abrigo do Bank Secrecy Act ou dos regimes de sanções.
A resposta da plataforma
A MEXC disse estar a analisar a ordem com as equipas jurídica e de conformidade. A empresa afirmou que depósitos, levantamentos e negociação continuavam a funcionar e que os ativos dos utilizadores permaneciam seguros. Anunciou também uma revisão independente dos controlos contra branqueamento de capitais e sanções e a intenção de dialogar com a FinCEN e outros reguladores.
A declaração não respondeu aos valores específicos publicados pelo Tesouro. Essa diferença entre uma contestação operacional e as alegações transacionais permanece central para a avaliação do caso.
O que a medida demonstra
A ação usa a ligação ao sistema financeiro tradicional para impor consequências a uma plataforma global de criptoativos. O impacto material dependerá da data oficial de entrada em vigor, das orientações de conformidade e da resposta de bancos, empresas de pagamentos e operadores cripto. A revisão independente anunciada pela MEXC será relevante se publicar método, âmbito e conclusões verificáveis.